Фото: unsplash.com
Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала через суд обратить в доход государства почти один миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов, принадлежащих Михаилу Ходорковскому (признан в России иностранным агентом) и Платону Лебедеву и находящихся на счетах банка «Траст».
РИА Новости в понедельник, 20 мая, передает эту информацию со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Генпрокуратура обратилась в Мещанский суд Москвы с иском к экс-главе нефтяной компании «ЮКОС» Ходорковскому, бывшему президенту банка «МЕНАТЕП» Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании».
Согласно выводам судов, обвиняемые создали организованную группу, в состав которой вошли несколько человек, для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре Ходорковский и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited и создали холдинг.
По сведениям источника, через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, далее выводилась и использовалась для личного обогащения.
До сих пор ответчики не возместили ущерб, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное производство.
В ходе следствия по факту противозаконных действий «ЮКОСа» на счетах компаний в банке «Траст» были обнаружены денежные средства.
